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帮人代还信用卡赚小费透支套现被套走32万元[新闻]

发布时间:2020-11-18 16:49:38 阅读: 来源:电阻器厂家

只要网银过一下账,帮客户把快到期的信用卡还上,客户转手又可以透支套现,就会给上一笔小费感谢。食杂店老板很熟练地帮人操作,第一次代还6000元赚了120元小费,不料第二次代还3.2万元后,对方不仅没有给承诺的350元小费,还挂失信用卡,并用联名户头套走3.2万元。

日前,骗子林婷和同伙刘军因涉嫌诈骗罪被移送湖里区检察院审查起诉。

合谋

同家银行办了三张卡

用信用卡诈骗搞分成

刘军在同一家银行办了三张捆绑卡,只要其中一张卡有钱,通过另外两张卡也可以共用这张卡里的钱,三张卡都办了短信通知。

2013年11月,在朋友的聚会上,刘军认识了林婷。林婷告诉刘军一个“生财之道”,只要手上有信用卡,就可以找代人还款的商家,通过挂失和联名户头把钱套出来。刘军一听觉得来钱很容易,而且挂失了信用卡也不会怀疑到他的头上来,就满口答应下来,还商量好得手后林婷分七成,刘军拿三成。

2013年12月13日中午,林婷给刘军打电话说:“下午我会拿你的信用卡去叫人还钱,钱到手了,我会溜掉,然后挂失套现。”

作案

让食杂店帮还信用卡欠款

第二次得手后丢卡跑路

挂了电话过了一会儿,林婷来到了事先踩点的一家食杂店。她买了一瓶矿泉水后问收银员,能否刷卡消费,收银员说可以。林婷又问说,能否帮忙还6000元快到期的信用卡欠款,她再通过刷食杂店的POS机返还6000元,她还承诺可以给120元小费。

收银员拿不准主意,就打电话征求老板的意思,老板做过帮忙套现收小费的事,就答应了。于是,林婷把信用卡卡号告诉老板,老板很快通过网银帮林婷还款6000元。林婷也信守承诺,在食杂店里刷了5700元,剩下的300元连同120元小费,以现金的形式交给收银员,然后转身离开食杂店。

几分钟后,林婷又折回食杂店问收银员:“能不能再帮我还3.2万元,这次我给你350元小费。”收银员再次请示老板,老板答应了,并如约转账,可是正当收银员拿着卡刷POS机,准备让林婷输入密码时,林婷连信用卡都不要了,转身就跑,等收银员回过神来,早已不见人影。

离开食杂店后,林婷立即将卡挂失。刘军先后接到了银行发来的3条还款短信,接着收到了信用卡已挂失成功的消息。刘军知道,林婷得手了,他按事先安排,通过网上消费的方式,将3万多元套现,再把其中2万多元转账给林婷,自己赚了8000多元。

落网

补办信用卡暴露住址

快递公司配合抓人

一个星期后,刘军重新补办了信用卡。此时,食杂店的罗老板也了解到刘军补办了信用卡,而且刘军不止一次挂失银行卡,他顺藤摸瓜查到新卡即将邮寄到的地址。

紧接着,罗老板联系上快递公司,说自己的钱被骗了,希望快递公司帮忙抓人。2013年12月25日,快递员到了刘军所在的小区门口,打电话要刘军来取件,并说邮寄的是信用卡,必须本人签收。五六分钟后,刘军刚走到小区门口,罗老板就和他的朋友一起上前抓住刘军。

刘军眼见事情败露,承认骗了罗老板的钱,恳求私了,但罗老板还是拨打110报警,民警赶来后把刘军带走。几天后,林婷也在一家酒店登记住宿时被查到踪迹,随后落网,然而骗到手的钱早已被林婷挥霍一空。

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